Έλεγχοι σε 40.000 μεταβιβάσεις ακινήτων που έγιναν με μετρητά

Ελέγχους και διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το «πόθεν έσχες» 462 εκ ευρώ που δαπανήθηκαν για την εξ ολοκλήρου με μετρητά αγορά περισσότερων από 40.000 ακινήτων ξεκινούν οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Από την ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες αγοραπωλησίες κατοικιών, οικοπέδων και επαγγελματικών ακινήτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με μετρητά.

Όπως προαναφέρθηκε, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά σύνθετες διασταυρώσεις ανασύροντας τους φακέλους μεταβιβάσεων ακινήτων οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης «υψηλού κινδύνου», όχι μόνο για φοροδιαφυγή, αλλά και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Μάλιστα, εφόσον διαπιστωθούν περιπτώσεις ξεπλύματος, οι υποθέσεις θα αποσταλούν στην αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε αγοραστές αλλά και πωλητές ακινήτων. Αν και οι αγορές έγιναν εξ ολοκλήρου με μετρητά, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και οι δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών, αλλά και δαπάνες για ταξίδια κλπ.