Σαφάρι ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος ετοιμάζει η ΑΑΔΕ

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα χρήματος με βάση τον νέο νόμο. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, όλοι οι φορείς που εποπτεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για ξέπλυμα χρήματος, θα πρέπει να αποστείλουν σ' αυτήν παρατηρήσεις και απορίες σχετικά με όλες τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν δοθεί για το νέο νόμο.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους στην Περιφέρεια - κάτι για το οποίο θα συμβάλει με την αποστολή κλιμακίων υπαλλήλων και η ΑΑΔΕ. Ακόμη θα πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπό τους ο οποίος θα συνεργάζεται και θα επικοινωνεί με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Αυτό ζήτησε από τους εκπροσώπους των φορέων ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σε συνάντηση που είχε μαζί τους σήμερα, προκειμένου να τους ενημερώσει για το νέο νόμο περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με αυτόν.

Ο Γ. Πιτσιλής επισήμανε στην ομιλία του, πως οι φορείς θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα πρόληψης, να αποστέλλουν τις αναφορές στις Αρχές, να φυλάσσουν αρχεία και στοιχεία και να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ, όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος, ενώ από το 2019 θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της Αρχής σε λογιστές, μεσίτες και εμπόρους, για να διαπιστωθεί αν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υπόχρεοι αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως 1 εκ. ευρώ αλλά και ποινές φυλάκισης.