Ελληνίδες προσπάθησαν να «περάσουν» 1,2εκ€ στη Θράκη μέσω Τουρκίας

Ποια είναι η «μέθοδο του μυρμηγκιού» όπως την αποκαλούν οι ειδικοί,
που χρησιμοποίησαν οι τρεις επιβάτιδες

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει κατασχέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ποσό «μαμούθ» σχεδόν 1,2εκ€ κατέσχεσαν τελωνειακοί υπάλληλοι στις Καστανιές Έβρου. Τα χρήματα προσπάθησαν να «περάσουν» εντός Ελλάδας από την Τουρκία με τη «μέθοδο του μυρμηγκιού» όπως την αποκαλούν οι ειδικοί τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας. Αυτό που εγείρει μεγάλα ερωτηματικά και πρέπει να προβληματίσει την ελληνική πολιτεία είναι γιατί δεν δηλώθηκαν αυτά τα χρήματα κατά την είσοδο, από πού προέρχονται και ποιος ο σκοπός εισροής τους στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά ως προς την υπόθεση, χρηματικό ποσό ύψους 1.192.000€, εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου.

Πιο αναλυτικά, κατά τον έλεγχο επιβατικού ΙΧ οχήματος που εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη γείτονα χώρα, οι ελεγκτές εντόπισαν το ποσό σε τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας. Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια μέθοδος γνωστή στους ειδικούς ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».

Συνεχίζεται η έρευνα
Μετά την κατάσχεση των μετρητών, ακολουθεί έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Αν δεν προκύψει σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ δεσμεύει το 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000€ στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».