Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής είχε «πλοκάμια» στην Κομοτηνή

Όλα ξεκίνησαν από καταγγελίες πολιτών στην εφαρμογή appodixi για επιχειρήσεις σε Κομοτηνή, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες εξέδιδαν αποδείξεις με μη αναγνώσιμο QR code, προκειμένου να «κόβουν» 90% του φόρου σε πληρωμές με μετρητά

Σε 11 πόλεις της Ελλάδας «χτύπησαν» οι αρχές σε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Χάρτινος Δράκος»: Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είχαν εκδώσει, μέσα σε 27 ημέρες, 220.000 αποδείξεις, συνολικής δηλωθείσης αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «για εμάς στην ΑΑΔΕ η φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακή προτεραιότητα και θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά της»

«Πλοκάμια» και στην Κομοτηνή είχε ένα διεθνές και καλά οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Κινέζοι επιχειρηματίες, εταιρίες προμήθειας ταμειακών μηχανών, ειδικών μηχανισμών και λογισμικού, λογιστές και τεχνικοί. Το κύκλωμα αποκαλύφτηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Χάρτινος Δράκος» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικότερα όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 18 Ιουλίου στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μέσω ανώνυμων καταγγελιών στη σχετική πλατφόρμα και στην εφαρμογή appodixi, εντοπίστηκαν επιχειρήσεις σε Κομοτηνή, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες εξέδιδαν αποδείξεις με μη αναγνώσιμο QR code.

Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι:
-Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαβίβαζαν στην ΑΑΔΕ ποσά μειωμένα κατά 90% σε σχέση με την πραγματική αξία των αποδείξεων, μέσω της μεταφοράς της υποδιαστολής κατά ένα δεκαδικό ψηφίο.

-Τόσο αυτές οι επιχειρήσεις, όσο και άλλες 285, είναι κινεζικών συμφερόντων, και είχαν προμηθευτεί μηχανισμούς και λογισμικό από τους ίδιους προμηθευτές.

-Οι δύο επιχειρήσεις έχουν διαχειριστές Κινέζους, κατοίκους Σλοβακίας, κοινό εκπρόσωπο, Έλληνα με ιστορικό συμμετοχής σε εταιρείες με ύποπτη φορολογική συμπεριφορά, αλλά και κοινό λογιστή με τους προμηθευτές τους.

-Όλες οι επιχειρήσεις έχουν έως και 16 υποκαταστήματα ανά ΑΦΜ.

-Όλες οι επιχειρήσεις είχαν εκδώσει, μέσα σε 27 ημέρες, 220.000 αποδείξεις, συνολικής δηλωθείσης αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

-Όταν η πληρωμή είναι σε μετρητά, επιλέγεται στον μηχανισμό αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται μειωμένη έως και 90%.

-Όταν η πληρωμή είναι με κάρτα, επιλέγεται αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται στο πλήρες ποσό.

Σε Κομοτηνή και Λάρισα η αφετηρία
Η αφετηρία της έρευνας ήταν από ανώνυμες καταγγελίες πολιτών σε Κομοτηνή και Λάρισα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι επιχείρηση με έδρα στην Κομοτηνή και επιχείρηση με έδρα στη Λάρισα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία με μη αναγνώσιμο QR.

Οι καταγγελίες αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οι ισχυρισμοί των πολιτών ευσταθούσαν και πράγματι υπήρχε μη αναγνωσιμότητα του QR code, με αποτέλεσμα να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ ποσά μικρότερης αξίας από την αξία των αποδείξεων.

Συντονισμένη επιχείρηση σε 11 πόλεις
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, επιλέχτηκαν για επιτόπιο έλεγχο επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρξε καταγγελία με φυσική παρουσία ή από την εφαρμογή appodixi, εφόσον, από τη συλλογή στοιχείων προέκυψε αλλοίωση της αξίας των φορολογικών τους παραστατικών, ο προμηθευτής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, καθώς επίσης η εταιρία παροχής τεχνικής υποστήριξης λογισμικού στις παραπάνω επιχειρήσεις

Το επιχειρησιακό σχέδιο ξεκίνησε συντονισμένα με ταυτόχρονο επιτόπιο έλεγχο στις επιχειρήσεις μηχανογραφικής υποστήριξης και προμήθειας των μηχανισμών Λίγο αργότερα, δόθηκε η εντολή έναρξης των ελέγχων στα καταστήματα λιανικής. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε αντιγραφή ή κατάσχεση ψηφιακών δίσκων, επιτόπια επαλήθευση αλλοίωσης αρχείων a.txt και επίδοση προσκλήσεων για προσκόμιση λογιστικών αρχείων.

Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα, σε 11 σημεία, σε όλη την Ελλάδα: Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Πατήσια, Πόρτο Ράφτη, Κομοτηνή, Κω, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κόρινθο. Υπό την επίβλεψη εισαγγελικών λειτουργών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους στις έδρες των επιχειρήσεων, αλλά και σε εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, παριστάνοντας τους πελάτες.

Συνολικά κατασχέθηκαν, όπως ανακοινώθηκε αντίγραφα περιεχομένων server, αρχεία βάσεων δεδομένων, σκληροί δίσκοι, USB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, εκτυπωτές

Ομολόγησε Κινέζος – διαχειριστής εταιρίας Μηχανογράφησης
Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ο εκ των βασικών υπόπτων μοναδικός εταίρος/Διαχειριστής της εταιρίας Μηχανογράφησης (Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας 1) ομολόγησε, με επιστολή του, ότι μετά από τη λήψη χρηματικού ποσού, επενέβη στη λειτουργία των φορολογικών λογισμικών - μηχανημάτων, μεταβάλλοντας κατάλληλα τα δεδομένα αναφοράς και αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία!

Προβλεπόμενες κυρώσεις – Επιβολή φόρων:
Α. Για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που κατείχαν & χρησιμοποίησαν το παράνομο λογισμικό: • Πρόστιμο ανά ελεγχόμενο έτος ίσο με το 15% του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο ύψος • Αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατόπιν Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για χρονικό διάστημα από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες • Επιβολή Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ με τα σχετικά πρόστιμα επί της εντοπισμένης αποκρυβείσας ύλης.

Β. Για την επιχείρηση που παρείχε την τεχνική βοήθεια απομείωσης των εσόδων: • Πρόστιμο 100.000€ για κάθε επιχείρηση στην οποία παρείχε τεχνική υποστήριξη • Αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατόπιν Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για χρονικό διάστημα από τρείς (3) έως είκοσι τέσσερεις (24) μήνες • Επιβολή Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ επί των εσόδων της παράνομης δραστηριότητας, μετά των σχετικών προστίμων • Επιβολή των κυρώσεων για συνέργεια σε φοροδιαφυγή: Πρόστιμο των φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Γ. Πιτσιλής: «Η φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακή προτεραιότητα»
Όπως δήλωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «η κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως μεγέθους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και απαιτείται ευελιξία. Για εμάς στην ΑΑΔΕ η φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακή προτεραιότητα και θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά της. Ανεξαρτήτως του πόσο σύνθετη, πόσο μικρή ή μεγάλη, πόσο οργανωμένη είναι. Ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως περιπλοκότητας, ανεξαρτήτως "ευρηματικότητας" αυτών που σχεδιάζουν, όλων αυτών που στο τέλος της ημέρας διαπράττουν φοροδιαφυγή, ο "Χάρτινος Δράκος" τούς έχει μικρές πιθανότητες και ελάχιστο διάστημα επιβίωσης».

Στην κατακλείδα του ο διοικητής της ΑΑΔΕ ζήτησε από όσους παρανομούν να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι «εμείς στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή».